Бизнесмен из Бурятии обналичил более 220 млн рублей через фиктивные договоры
Прокуратура Бурятия провела проверку соблюдения законодательства о финансовой деятельности и выявила нелегальную схему обналичивания денежных средств, которую организовал индивидуальный предприниматель. Для получения сомнительного с точки зрения закона дохода бизнесмен вступил в сговор со своим знакомым, а тот в свою очередь привлек подконтрольную ему торговую компанию, рассказали в пресс-службе надзорного органа республики.
В период с 2021 по 2023 год субъекты бизнеса переводили деньги предпринимателю, который под видом поставок табачной продукции перечислял их на счет торговой компании по фиктивным договорам. В дальнейшем средства обналичивались и за вычетом процентов возвращались обратно предпринимателю. Всего из кассы юридического лица для передачи субъектам бизнеса было выдано более 220 миллионов рублей.
В прокуратуре подчеркнули, что в 2025 году в отношении предпринимателя и его знакомого уже вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации средств, полученных преступным путем. Однако на этом разбирательство не закончилось. Прокуратура возбудила в отношении самой торговой компании административное дело по статье 15.27.3 КоАП РФ — за совершение в интересах юридического лица сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал организацию виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 7,7 миллиона рублей с конфискацией денежных средств на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
